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600841上柴股份监事会九届三次会议决议公告

时间:2019-06-25 14:35 作者:admin

600841上柴股份监事会九届三次会议决议公告

公告日期:2019-03-23股票简称:上柴股份上柴B股股票代码:600841900920编号:临2019-003上海柴油机股份有限公司监事会九届三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司监事会九届三次会议于2019年3月11日以书面、邮件及电话通知各位监事,于2019年3月21日在公司会议室召开,会议由监事会主席周郎辉先生主持。

应出席会议监事3名,实际出席3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议,通过如下决议:一、2018年度监事会报告(同意3票,反对0票,弃权0票)二、关于会计政策变更的议案监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。 (同意3票,反对0票,弃权0票)三、2018年度内部控制评价报告(同意3票,反对0票,弃权0票)四、2018年度社会责任报告(同意3票,反对0票,弃权0票)五、2018年年度报告及摘要监事会审核了董事会编制的2018年年度报告后认为:1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定;2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况;3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (同意3票,反对0票,弃权0票)六、关于2019年度日常关联交易的议案监事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行,定价符合市场原则,是公司正常生产经营的需要,决策程序也符合相关法律、法规要求,未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

(同意3票,反对0票,弃权0票)上述第一、五、六项议案将提交公司2018年度股东大会审议。 特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会2019年3月21日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。